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董事會是公司治理的核心，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略引領(lǐng)、重大決策和監(jiān)督管理層，對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展、風(fēng)險防控及股東權(quán)益維護(hù)至關(guān)重要，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的基石。菏澤投資集團(tuán)綜合管理部作為集團(tuán)董事會具體服務(wù)部門，從“五個到位”不斷提升履職能力，保障董事會高質(zhì)量運(yùn)行。

首先是制度建設(shè)完善到位。菏澤投資集團(tuán)董事會相關(guān)制度最早形成于2017年，事業(yè)單位改企業(yè)當(dāng)年制定，期間經(jīng)過幾次修改。2024年底，集團(tuán)根據(jù)當(dāng)前實(shí)際，在廣泛征求各位董事、相關(guān)部室意見的基礎(chǔ)上，用兩個多月時間，對董事會議事規(guī)則、議事清單、授權(quán)制度進(jìn)行較大程度重新修訂。其中董事會議事清單對5大項(xiàng)、45小項(xiàng)權(quán)責(zé)事項(xiàng)進(jìn)行明確；授權(quán)制度按照高效、可控、權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則，向董事長授權(quán)19項(xiàng)、向總辦會授權(quán)12項(xiàng)、向總經(jīng)理授權(quán)5項(xiàng)。在前三項(xiàng)制度的基礎(chǔ)上，制定了《董事會職權(quán)分級授權(quán)表》《資金使用分級授權(quán)表》兩項(xiàng)清單，將制度規(guī)定細(xì)化為表格一一對應(yīng)，并在表格中明確哪些事項(xiàng)需向國資委報備報批。相關(guān)責(zé)任部室提交董事會議題時，除明確黨委前置研究程序外，還需在議題中明確根據(jù)董事會議事清單的哪一條、哪一項(xiàng)，提報的此議題，確保了董事會、董事長、總辦會、總經(jīng)理權(quán)責(zé)明確，避免了董事會“越權(quán)簽字”“決策漏報”，提高外部董事履職效率。

二是現(xiàn)場辦公保障到位。自2023年以來，截至今年8月20日，菏澤投資集團(tuán)共計召開董事會116次、專委會18次，共審議議題443項(xiàng)，其中線下審議385項(xiàng)，線上審議58項(xiàng)。線上、線下審議議題數(shù)量占比為87%：13%。菏澤投資集團(tuán)沒有獨(dú)立的辦公樓，在辦公硬條件相對緊張的情況下，集團(tuán)盡最大努力滿足外部董事履職需求。因集團(tuán)各位董事術(shù)業(yè)有專攻，在各自領(lǐng)域都是行家里手，線下召開會議的好處較為明顯，上會議題當(dāng)面匯報，各董事有疑問當(dāng)場指出，會上溝通交流充分，促使部室在議題修改中提高了專業(yè)素養(yǎng)。在調(diào)研層面，2023年組織外部董事調(diào)研4次，2024年組織調(diào)研6次，2025年上半年組織外部董事到參股企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)調(diào)研2次，對權(quán)屬企業(yè)融資擔(dān)保專項(xiàng)調(diào)研1次?，F(xiàn)場開會、加強(qiáng)調(diào)研，確保了各董事充分了解企業(yè)情況，董事會“做決策、防風(fēng)險”職能得到有效發(fā)揮。近3年，集團(tuán)對混改企業(yè)擔(dān)保，由高峰期的6.2億元，壓減到3.76億元；借款由高峰期的4.3億元，壓減到2億元。董事會運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，2025年初也在《山東國資》進(jìn)行了專題報道。

三是信息化建設(shè)到位。2023年以來，菏澤投資集團(tuán)按照“加快數(shù)字化、提高董事會運(yùn)行效率”這一思路，將董事會信息化建設(shè)作為一項(xiàng)重要工作。集團(tuán)與專業(yè)軟件公司合作，引入董事會模塊，經(jīng)過近兩年不斷優(yōu)化完善，從議題收集、意見表達(dá)、投票表決、歸檔匯總等方面，形成閉環(huán)管理。線下會議與線上流程相輔相成，董事會建設(shè)全面提質(zhì)增效。

四是跟蹤督導(dǎo)到位。2023年以來，菏澤投資集團(tuán)董事會層面累計審議事項(xiàng)403項(xiàng)。2023年審議議題156項(xiàng)，其中融資擔(dān)保類事項(xiàng)100項(xiàng)（64%）、產(chǎn)權(quán)管理類事項(xiàng)10項(xiàng)（7%）、經(jīng)營管理類事項(xiàng)46項(xiàng)（29%）；2024年審議議題180項(xiàng)，其中融資擔(dān)保類事項(xiàng)134項(xiàng)（74%）、產(chǎn)權(quán)管理類事項(xiàng)9項(xiàng)（5%）、經(jīng)營管理類事項(xiàng)37項(xiàng)（21%）；2025截至8月19日，共審議議題107項(xiàng)，其中融資擔(dān)保類事項(xiàng)82項(xiàng)（77%）、產(chǎn)權(quán)管理類事項(xiàng)9項(xiàng)（8%）、經(jīng)營管理類事項(xiàng)16項(xiàng)（15%）。統(tǒng)計可以看出，董事會審議的議題涉及資金事項(xiàng)占大多數(shù)，金額大、任務(wù)急，稍有不慎就會造成巨額損失。為確保每件決策落到實(shí)處，今年年初，借鑒去年在省屬國企學(xué)習(xí)鍛煉經(jīng)驗(yàn)，集團(tuán)在信息化系統(tǒng)新增了“董事會決策事項(xiàng)督辦模塊”，建立董事會決策事項(xiàng)督辦制度，根據(jù)事項(xiàng)緊急程度，要求責(zé)任部室在規(guī)定時限內(nèi)填寫辦理進(jìn)度。截至今日，今年107項(xiàng)決策事項(xiàng)中，絕大多數(shù)已辦結(jié)，其余正在有序推進(jìn)。

五是情緒價值提供到位。在菏澤投資集團(tuán)董事會成員中，外部董事、財務(wù)總監(jiān)是國資委委派到企業(yè)的智囊團(tuán)，在公司運(yùn)營中作用不可替代。組織活動、舉行調(diào)研、溫暖辦公，將“軟關(guān)懷”融入“硬決策”中，將菏澤投資集團(tuán)的以人為本、胸懷感恩、榮辱與共的企業(yè)文化，踐行到董事會實(shí)際運(yùn)行中。

下步工作，菏澤投資集團(tuán)將進(jìn)一步完善董事會建設(shè)與溝通交流機(jī)制，全面提升專委會職能，強(qiáng)化財務(wù)快報、審計摘要、巡查整改等向董事會通報力度，加強(qiáng)董事會對經(jīng)理層履職監(jiān)督，打破信息壁壘，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展上下一盤棋。